歷時4年、橫跨16省35市、涉嫌銷售假煙40萬余條、涉案金額1.2億元……公安部、國家煙草專賣局督辦的“1·12”生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案近日在江蘇鎮(zhèn)江審結(jié)，該案由鎮(zhèn)江市公安局、鎮(zhèn)江市煙草專賣局聯(lián)合偵辦，是當?shù)赜惺芬詠碜カ@人員最多、涉案金額最大的一起假煙網(wǎng)絡(luò)案件。截至目前，到案的23名犯罪嫌疑人相繼被鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)法院判處10個月至10年不等有期徒刑，并處罰金共計458.9萬元。

一條舉報線索牽出假煙團伙

2019年3月，一條“我從網(wǎng)上購買的兩包煙是假的，發(fā)貨地為廣東省”的群眾舉報信息，引起了鎮(zhèn)江市煙草專賣局工作人員的警覺。假煙是這名群眾從一位微信昵稱為“財神”的人那里聯(lián)系購買的。

這些假煙來自哪里？是否已經(jīng)流向全國市場？背后是否還有更大的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團伙？為實現(xiàn)全鏈條打擊，查清“財神”背后的銷售團伙，鎮(zhèn)江市煙草專賣局立即聯(lián)合公安部門開展線索核查。

經(jīng)過近一年的偵控，微信平臺又出現(xiàn)多個類似的賬號進行網(wǎng)上銷售假煙犯罪活動，公安部門通過大數(shù)據(jù)比對、IP地址核實、交易賬戶流向查詢等技術(shù)手段，確定了“財神”先后使用昵稱為“福祿壽”“比爾蓋房”等多個微信號向鎮(zhèn)江及全國多地銷售假煙且數(shù)量特別巨大的犯罪事實。

“財神”售假團伙組織嚴密、層級復雜、分工明確、手段專業(yè)，通過公路運輸煙絲、假煙成品或半成品到廣東進行再加工，利用網(wǎng)絡(luò)在全國范圍招攬下級代理分銷商。

2021年1月12日，鎮(zhèn)江市煙草專賣局會同鎮(zhèn)江市公安局成立了“1·12”專案組，雙方在市公安局辦案中心設(shè)立專案組辦公室，形成兩部門常態(tài)化協(xié)作辦案機制。

“嫌疑人‘財神’使用的聯(lián)系方式基本是虛假信息，要從中篩選出有價值的線索，要不斷地進行分析比對，逐條篩選，查看每一個賬戶的違法交易記錄，同時還要梳理好上下線之間的交易流，做好后續(xù)證據(jù)固定，一個細節(jié)都不能放過?！辨?zhèn)江市公安局巡特警支隊孫明介紹說。

關(guān)鍵嫌疑人“財神”涉案證據(jù)。受訪者供圖

關(guān)鍵嫌疑人“財神”抓獲歸案

專案組從涉案資金流入手，沿“財神”這條線向上下游深挖，最終鎖定了一個人——廣東汕頭籍陳某。

“財神”出現(xiàn)了，如何據(jù)此擴大戰(zhàn)果？鎮(zhèn)江市煙草專賣局副局長耿龍華說，加強涉煙案件信息情報研判，發(fā)揮好公安機關(guān)大數(shù)據(jù)技術(shù)分析優(yōu)勢至關(guān)重要。

陳某在該制售假煙違法鏈條中扮演了重要角色，專案組從其銷售網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴廣東、浙江、福建、廣西等多地開展案件調(diào)查偵破工作。

2021年4月，專案組在廣東對陳某進行了二十多天的調(diào)查、蹲守、跟蹤，發(fā)現(xiàn)陳某的反偵察意識極強，行事十分謹慎，出門時經(jīng)常不攜帶作案手機，每次外出送貨，均會安排其他人進行盯梢，一旦有異常情況他馬上就能覺察。陳某所在地村莊房屋相連、巷道相通、通道狹窄，當?shù)厝藢δ吧艘彩志X。

面對重重困難，專案組與陳某斗智斗勇，對他經(jīng)常出沒的地方進行24小時不間斷偵控，最終將其抓獲，并在其涉案場所現(xiàn)場查獲假冒卷煙750余條、手機40余部、筆記本電腦20余部、硬盤10余個、賬冊70余本，用于作案的快遞單打碼機1臺。

經(jīng)審查，陳某通過網(wǎng)絡(luò)不見面的形式，將接收到的卷煙訂單信息下派至分銷商，而后通過快遞面向全國銷售。

隨著辦案人員的深挖細查，陳某的上線以及兩個假煙分銷商也被一并抓獲，一個涉及原輔材料運輸、存儲、銷售的廣東汕頭制售假煙團伙浮出水面。

斷鏈破網(wǎng)持續(xù)擴大戰(zhàn)果

順藤摸瓜，專案組開始了鋪網(wǎng)式排查。

2021年5月20日，專案組抓獲廣東制售假煙團伙在鎮(zhèn)江市的下級分銷商康某及其同伙糜某。兩人除了接收從廣東地區(qū)發(fā)到鎮(zhèn)江的假煙，還有大量從廣西防城港發(fā)來的快遞。5月22日，兩人的上線張某歸案，次月張某的上線闕某也被抓獲。當年，一個假煙來源指向越南及福建云霄的廣西防城港售假團伙揪了出來。

去年3月，專案組對犯罪嫌疑人闕某的數(shù)據(jù)再次梳理，發(fā)現(xiàn)自2019年1月以來，鎮(zhèn)江籍人員吳某不僅從闕某處購買假煙，還向另一個假煙銷售商購買專供出口的香煙和外煙，涉案金額20余萬元。隨后，又一條從廣東廣州輻射全國其他省市的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)被摧毀。

據(jù)了解，2021年，“1·12”案件入選江蘇省煙草專賣局年度行政執(zhí)法十大典型案例；2022年，該案被國家煙草專賣局評為特大案件；2023年3月6日，此案被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。案件督辦函下發(fā)以后，鎮(zhèn)江市煙草專賣局與公安部門召開打假聯(lián)席會議，整合辦案力量，推動該案向制假販假源頭延伸。

2023年4月，4名到案人員被鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)法院依法判處實刑。截至目前，隨著最后一批到案人員陸續(xù)宣判，已到案的23名犯罪嫌疑人全部完成判決。

在鎮(zhèn)江市煙草專賣局負責人李一匡看來，“1·12”案件能夠順利偵破，得益于精準的大數(shù)據(jù)分析和線索研判，這也是持續(xù)鞏固完善煙草、公安聯(lián)合打擊協(xié)作機制的重要成果。

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