警銀聯(lián)動(dòng)。江南農(nóng)商行供圖

2月21日，江蘇常州江南農(nóng)村商業(yè)銀行雕莊支行聯(lián)合警方，成功阻斷一起以"基金會(huì)"為幌子的電信詐騙案件，為市民周某保全2萬(wàn)元資金。

當(dāng)日上午，周某前往江南農(nóng)村商業(yè)銀行雕莊支行申請(qǐng)?zhí)嵘枪衩娼灰紫揞~時(shí)，系統(tǒng)預(yù)警顯示其賬戶存在“小額試探交易可疑”。經(jīng)查，周某賬戶近日入賬的2萬(wàn)元來(lái)源存疑，其先后聲稱是“經(jīng)營(yíng)收入”“陳某某還款”等，但均無(wú)法提供有效佐證。運(yùn)管人員還發(fā)現(xiàn)，周某在溝通中頻繁查看手機(jī)、言辭閃爍，風(fēng)險(xiǎn)特征愈發(fā)明顯。

銀行當(dāng)即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，雕莊派出所民警迅速到場(chǎng)處置。經(jīng)深入調(diào)查，周某承認(rèn)加入某微信群，被所謂“工作人員”以“扶貧補(bǔ)貼每轉(zhuǎn)2萬(wàn)返500元傭金”為誘餌，要求其通過(guò)賬戶過(guò)渡資金。民警結(jié)合“高額返利”“洗錢跑分”等典型詐騙手法進(jìn)行剖析后，周某方知自己已涉詐騙洗錢陷阱。最終，周某主動(dòng)配合警方前往派出所接受進(jìn)一步調(diào)查，賬戶內(nèi)2萬(wàn)元資金得以保全。

近年來(lái)，江南農(nóng)村商業(yè)銀行通過(guò)強(qiáng)化系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、深化警銀合作、開(kāi)展常態(tài)化宣傳等舉措不斷提升群眾防范意識(shí)，筑牢反詐壁壘。（岳丙寅 蔣小杰）

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